ANALYSTE SENIOR (H/F) CDI

  • N° d'offre ASCDI2021

RATTACHEMENT

Direction de la Sécurité Financière

Poste basé à Paris - Le Cheylard

RESPONSABILITÉS

Sous la responsabilité du Directeur de la Sécurité Financière, L’Analyste Sénior assure le respect de l’application des réglementations LCB-FT et des procédures internes dans les opérations de la banque.

Mission principale :

Assurer le respect de l’application des réglementations LCB-FT et des procédures internes dans les opérations de la banque.
Interne : en contact régulier avec l’ensemble des services de la banque, en particulier les lignes commerciales et les back office. Externe : avec les autorités réglementaires ou de surveillance (TRACFIN, ACPR)

 

Activités quotidiennes :

  • Analyser et émettre un avis sur des dossiers d’ouverture de compte, en fonction des critères de validation en place, pour toutes les typologies de clients (particuliers, professionnels, entreprises, institutions financières) ;
  • Analyser et émettre un avis sur des opérations complexes (pays sensibles, trade finance) ;
  • Rédiger des examens renforcés d’opérations atypiques et préparer le cas échéant les déclarations de soupçons à TRACFIN ;
  • Appuyer ponctuellement les opératrices pour le traitement des alertes de premier niveau (filtrage des opérations et de la base client, alertes AML)

 

 Activités périodiques :

  • Rédiger les projets de procédures, de mode opératoire ;
  • Réaliser et communiquer les contrôles périodiques ;
  • Participer aux projets de l’équipe sécurité financière, y compris en prenant directement en charge certains aspects de ces projets
  • Établir des reporting ;
  • Dispenser des formations

 

Formation / Expériences souhaitées

  • Niveau V (bac + 5) dans le domaine bancaire (conformité) ou juridique
  • Idéalement 5/6 ans d’expériences minimum sur un poste de chargé de conformité / analyste ou d’auditeur, dans un établissement bancaire

 

Compétences

Savoir-être

  • Aisance relationnelle
  • Sens de la communication
  • Adaptabilité
  • Autonomie
  • Force de proposition
  • Sens des priorités

Savoir-faire

  • Connaissance de la réglementation LCB-FT
  • Connaissance des sanctions européennes et internationales
  • Connaissance des enjeux sécurité financières des métiers et activités de la banque : banque de détail, corporate banking, trade finance, correspondance bancaire
  • Maîtrise de l’Anglais à l’écrit et aisance relationnel à l’oral
  • La connaissance et l’utilisation de Business Object (SAP) serait un atout

 Rémunération

  • En fonction du profil

 

Les candidatures seront examinées attentivement, poste en CDI à pourvoir dès que possible.

 

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