ANALYSTE SENIOR (H/F) CDD

  • N° d'offre ASCDD

RATTACHEMENT

Direction de la Sécurité Financière

Poste basé à Paris - Le Cheylard

RESPONSABILITÉS

Sous la responsabilité du Directeur de la Sécurité Financière, L’Analyste Sénior assure le respect de l’application des réglementations LCB-FT et des procédures internes dans les opérations de la banque.

Rattaché à la Direction de la Sécurité Financière, ses missions principales seront les suivantes :

  • Analyser et émettre un avis sur des dossiers d’ouverture de compte, en fonction des critères de validation en place, pour toutes les typologies de clients (particuliers, professionnels, entreprises, institutions financières)
  • Analyser et émettre un avis sur des opérations complexes (pays sensibles, trade finance)
  • Rédiger des examens renforcés d’opérations atypiques et préparer le cas échéant les déclarations de soupçons à TRACFIN
    • Développer les processus et outils de travail
  • Appuyer ponctuellement les opératrices pour le traitement des alertes de premier niveau (filtrage des opérations et de la base client, alertes AML)
  • Rédiger les projets de procédures, de mode opératoire
  • Réaliser et communiquer les contrôles périodiques
  • Participer aux projets de l’équipe sécurité financière, y compris en prenant directement en charge certains aspects de ces projets
  • Etablir des reporting
  • Dispenser des formations

 

 

Formation / Expériences souhaitées

  • Bac +5 dans le domaine bancaire (conformité) ou juridique
  • Expérience de 5 ans minimum sur un poste de chargé de conformité / analyse ou auditeur, dans un établissement bancaire

 

Compétences

Savoir-être

  • Sens de la communication
  • Adaptabilité
  • Autonomie
  • Force de proposition
  • Sens des priorités et des deadlines

Savoir-faire

  • Connaissance de la réglementation LCB-FT
  • Connaissance des sanctions européennes et internationales
  • Connaissance des enjeux sécurités financières des métiers et activités de la banque : banque de détail, corporate banking, trade finance, correspondance bancaire
  • Anglais compréhension orale et écrite
  • Connaissance de Business Object (SAP) serait un plus

 Rémunération

  • En fonction du profil

 

Les candidatures seront examinées attentivement, poste en CDD jusqu'au 31/12/2022 à pourvoir dès que possible.

 

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