ANALYSTE SENIOR LCB-FT (H/F) - PÔLE KYC

  • N° d'offre ANALYSTELCB-FTKYC
  • Métiers Conformité / Juridique / Risque
  • Localisation(s) Paris
  • Type(s) de contrat CDI

RATTACHEMENT

Direction Générale des Risques et des Contrôles

Poste basé à Paris

RESPONSABILITÉS

Au sein de la Banque Delubac & Cie, vous rejoignez la Direction Générale des Risques et des ContrôlesAu sein de la Banque Delubac & Cie, vous rejoignez la Direction Générale des Risques et des ContrôlesLa Direction de la sécurité Financière - KYC assure le pilotage du dispositif de connaissance client et le respect des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment et au financement du terrorisme.

L'analyste senior LCB-FT - KYC a pour rôle et mission de participer à : 

  • La prévention des risques de non-conformité liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme (LCB/FT) et notamment au non-respect des mesures de Sanctions & Embargos,la prévention des risques de non-conformité liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme (LCB/FT) et notamment au non-respect des mesures de Sanctions & Embargos,
  • La mise en oeuvre opérationnelle du dispositif de connaissance client (KYC) conformément à la politique de risque LCB-FT de la banque et des procédures en vigueur,
  • La formation des différents services sur les sujets de sécurité financière,

Activités quotidiennes :

  • Participer à la veille réglementaire et l’actualisation du dispositif de sécurité financière de la banque sur les thématiques liées à la connaissance client.
  • Participer à l’analyse des prospects à risque élevé et très élevé lors de l’entrée en relation (EER), 
  • Participer au pilotage du dispositif de mise à jour de la connaissance client, à travers la réalisation de contrôles de 2ème niveau, 
  • Participer aux exercices de recertification pour les clients de l’activité correspondance bancaire et les clients ayant des relations avec les pays sensibles,
  • Participer au dispositif de déclaration de soupçon,
  • Conseiller, sensibiliser et former les équipes de la banque,
  • Mettre en oeuvre les contrôles de 2ème niveau, 
  • Participer à la création et la mise à jour des procédures et modes opératoires de la direction,
  • Mettre en place les indicateurs de suivi de l’activité et les reportings.

Activités périodiques : Participer à

  • La rédaction des rapports réglementaires,
  • La préparation et tenue des comités risques,
  • La réalisation des projets affectant le périmètre de la sécurité financière, 

Formation / Expériences souhaitées

  • Bac+4/5 de type universitaire ou école de commerce (formation juridique, master en conformité, audit, banque/finance)

Compétences

Savoir-être

  • Capacité de raisonnement et de prise décision
  • Capacité d'analyse 
  • Organisation et gestion des priorités 
  • Discrétion

Savoir-faire

  • 4-5 ans d’expérience dans le domaine Sécurité Financière/KYC – les profils avec moins d’expérience pourront être considérés pour une position junior au sein de l’équipe
  • Connaissance des différentes réglementations bancaires
  • Capacité de communication
  • Maîtrise de l’anglais (oral et écrit) serait un plus
  • Connaissance sur l’actifs numériques serait un plus

 Rémunération

  • En fonction du profil  

Car nous privilégions les compétences professionnelles et non les idées reçues, nous sommes acteur de l’emploi pour tous. Toutes nos offres sont donc ouvertes aux personnes en situation de handicap. 

Toutes les candidatures seront examinées attentivement, poste à pourvoir dès que possible.

 

Postulez en ligne en cliquant ici                                         Toutes les offres d'emploi