ANALYSTE LCB-FT (H/F) - KYC STAGE

  • N° d'offre Analyste LCBFT H/F
  • Métiers Conformité / Juridique / Risque
  • Localisation(s) Paris
  • Type(s) de contrat Stage

RATTACHEMENT

Direction Générale des Risques et des Contrôles

Poste basé à Paris

RESPONSABILITÉS

Dans le cadre de son stage, l’analyste LCB-FT-KYC a pour rôle et mission de participer à :

  • La mise en oeuvre opérationnelle du dispositif de connaissance client (KYC) conformément à la politique de risque LCB-FT de la banque et des procédures en vigueur, la mise en oeuvre opérationnelle du dispositif de connaissance client (KYC) conformément à la politique de risque LCB-FT de la banque et des procédures en vigueur.
  • La formation des différents services sur les sujets de sécurité financière.

Activités quotidiennes :

  • Participer à la veille réglementaire et l’actualisation du dispositif de sécurité financière de la banque sur les thématiques liées à la connaissance client au regard des évolutions réglementaires et de la stratégie de la banqueParticiper à la veille réglementaire et l’actualisation du dispositif de sécurité financière de la banque sur les thématiques liées à la connaissance client au regard des évolutions réglementaires et de la stratégie de la banque.
  • Participer à l’analyse des prospects à risque élevé et très élevé lors de l’entrée en relation (EER), ainsi que dans le cadre de la mise à jour de la connaissance client.
  • Conseiller, sensibiliser et former les équipes commerciales et des back-offices,Conseiller, sensibiliser et former les équipes commerciales et des back-offices.
  • Mettre en oeuvre les contrôles de 2ème niveau sur le périmètre de la connaissance client.
  • Participer à la création et la mise à jour des procédures et modes opératoires de la direction.
  • Mettre en place les indicateurs de suivi de l’activité et les reportings.
  • Participer aux comités d’entrée en relation.

Activités périodiques : 

  • Participer à la préparation des comités risques.

Formation / Expériences souhaitées

  • Formation Bac+4/5 de type universitaire ou école de commerce (formation juridique, master en conformité, audit, banque/finance)

Compétences

Savoir-être

  • Capacité d'analyse 
  • Organisation et gestion des priorités 
  • Discrétion

Savoir-faire

  • Des connaissances sur la réglementations bancaire seraient un plus
  • Maîtrise de l’anglais (oral et écrit)
  • Capacité de communication

 Rémunération

  • En fonction du profil  

 Car nous privilégions les compétences professionnelles et non les idées reçues, nous sommes acteur de l’emploi pour tous. Toutes nos offres sont donc ouvertes aux personnes en situation de handicap. 

Toutes les candidatures seront examinées attentivement, poste à pourvoir dès que possible.

 

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