ANALYSTE LCBFT (H/F) CDI

  • N° d'offre Analyste LCBFT H/F

RATTACHEMENT

Direction Générale des Risques et des Contrôles

Poste basé à Paris

RESPONSABILITÉS

L’analyste LCB-FT a pour rôle et mission de participer à :

  • La prévention les risques de non-conformité liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme (LCB/FT) et notamment au non-respect des mesures de Sanctions & Embargos
  • La mise en œuvre opérationnelle du dispositif de surveillance des transactions conformément à la politique de risque LCB-FT de la banque et des procédures en vigueur
  • La formation des différents services sur les sujets de sécurité financière

Activités quotidiennes :

  • Participer à la veille réglementaire et l’actualisation du dispositif de sécurité financière de la banque sur les thématiques liées à la surveillance des transactions au regard des évolutions réglementaires et de la stratégie de la banque
  • Participer à l’analyse des transactions inhabituelles et alertes sur les transactions
  • Participer à la réalisation d’examens renforcés
  • Réaliser des déclarations de soupçon en tant que déclarant de la banque
  • Conseiller, sensibiliser et former les équipes commerciales et des back-offices
  • Mettre en œuvre les contrôles de 2ème niveau

Activités périodiques : 

  • Rédaction des rapports réglementaires et communications auprès des organes de contrôle 
  • Préparation et tenue des comités risques
  • Réalisation des projets affectant le périmètre de la sécurité financière

Formation / Expériences souhaitées

  • Formation Bac+4/5 de type universitaire ou école de commerce (formation juridique, master en conformité, audit, banque/finance)

Compétences

Savoir-être

  • Capacité de raisonnement et de prise décision
  • Autonomie et gestion des priorités
  • Discrétion

Savoir-faire

  • Connaissance des différentes réglementations bancaires
  • Maîtrise de l’anglais (oral et écrit)
  • Capacité de communication

 Rémunération

  • En fonction du profil

 

Les candidatures seront examinées attentivement, poste à pourvoir en CDI dès que possible.

 

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